宝塔实业:第十届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-006 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第一次会议于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 1 月 18 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名，其中 1 名董事通讯方式表决，其余董 事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由 李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于选举公司董事长的议案 根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会审议与 表决，选举李昌盛先生为公司董事长，任期自法定程序完成日 至第十届董事会届满。其个人简介详见附件。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过关于选举董事会专门委员会委员的议案 - 1 - 经董事会审议与表决，董事会选举产生公司 ...