宝塔实业:第十届监事会第二次会议决议的公告

本次借款事项构成关联交易，需提交股东大会审议。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-021 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第二次会议于 2024 年 4 月 3 日召开。本次监事会已于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件方式通知全体监事。会议由张玉礼先 生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席 会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 规定，所作决议合法有效。会议表决通过了如下事项： 一、审议《2023 年度融资计划的议案》（详见公司在巨 潮资讯网发布的公告） 本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（详 见公司在巨潮资讯网发布的公告） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 3 日 1 ...