宝塔实业:第十届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二次会议于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 4 月 3 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名，其中 4 名董事通讯方式表决，其余董 事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由 李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》规定，本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-020 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议的公告 2024 年 4 月 3 日 1 二、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（详 见公司在巨潮资讯网发布的公告） 本次借款事项构成关联交易，需提交股东大会审议。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0票弃权、2票回避 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 一、审议《关于 2023 年度融资计划的议案》。（详见公 司在巨潮资讯网发布的公告） 本议案尚需提交公司最近一次股东 ...