宝塔实业:2023年年度董事会工作报告

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-024 宝塔实业股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 一是持续优化内控体系，提升管理效能。修订完善公司 相关制度，共修订完善 23 项管理制度，内容涉及公司章程、 对外投资、发展战略、工作细则、管理交易、募集资金、社 会责任、信息披露、独立董事工作等。二是全面推行经理层 契约化管理。结合公司未来发展方向，按岗位分工，明确经 理层成员的业绩目标和工作任务，严肃兑现程序，确保考核 结果兑现正负激励机制的落地。三是充分保障董事高效履职。 公司制定董事长办公会制度，通过董事长与独立董事专项沟 通、重大事项决策前沟通调研、经理层定期汇报决议执行等 强化了公司内外部董事沟通顺畅。定期向董事会成员提供有 关宏观政治、经济、监管政策和资本市场资讯信息，以便董 事及时了解行业动态。组织董事会成员前往到公司及所属企 业、重点项目一线实地考察和现场调研，"问诊把脉"，发 挥董事专业知识能力和"智库作用"，使董事的专业意见和 建议真正转化为促进公司管理提升的动力。四是完善监管机 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性 ...