宝塔实业:董事会决议公告

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-038 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日 以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中 2 名独立董事通讯方式表决，其余董事现场方式表 决。会议由董事长李昌盛先生主持。会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定。本次会议审议并通过了以下 议案： 一、《2023 年年度董事会工作报告》；（详见公司在巨 潮资讯网发布的公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、《2023 年年度总经理工作报告》；（详见公司在巨 潮资讯网发布的公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、《2023 年年度报告及摘要》；（详见公司在巨潮资 1 讯网发布的公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...