宝塔实业:独立董事年度述职报告-张文君

独立董事年度述职报告 （张文君） 作为宝塔实业股份有限公司的独立董事，2023 年本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体中小股东合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023 年，公司第九届董事会共召开 8 次董事会会议，召 集年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，所有会议本人均 亲自出席，对董事会提交审议的全部议案均投票表决。本人 对提案涉及事项进行了认真的分析、研究，通过与管理层的 充分沟通和交流，本着审慎和客观态度，对董事会审议的提 案均投了赞成票。本人能够认真审议董事会议案，审慎行使 表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护 了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。 二、参加专门委员会工作情况 2023 年，本人作为审计委员会主任委员、战略委员会委 员、薪酬与考核委员会委员，对提交董事会和股东大会的议 案 ...