宝塔实业:内部控制自我评价报告

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-033 宝塔实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其 他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，公司组织内控相关部门针对以往年度出现 的问题进行修正和整改工作，加强了内部控制日常监督和专 项监督，截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日），董事会对公司内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系规定,建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，如实披露内部控制评价报告公司 是董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1 公司内部控制目标是合 ...