宝塔实业:第十届董事会第二次独立董事专门会议决议

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第二次独立董事专门会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件 方式发出通知，于 2024 年 4 月 17 日以现场及通讯方式召开。 本次会议应到独立董事3名，实到董事3名，全体独立董事共 同推举叶森先生召集并主持本次会议，本次独立董事专门会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决 议： 一、审议通过《独立董事年度述职报告》的议案 同意将该议案提交董事会审议。 表决结果为： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 二、审议通过《2024-2026 年度股东回报规划》的议案 公司编制的《2024-2026 年度股东回报规划》股东分红 回报规划方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 对分红的相关规定，进一步完善了公司利润分配决策和监督 机制，保障了股东的合法权益，维护了中小股东的合法权 益。 同意董事会的意见并提交公司股东大会审议。 1 表决结果为： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 三、 ...