宝塔实业:2023年内部审计工作总结及2024年内部审计工作计划的公告

（一）工作概述 2023 年，内部审计部门在公司领导的大力支持和各部门 的积极配合下，紧密围绕公司的发展战略和目标，开展了专项 审计工作。通过有效的审计监督，进一步规范了公司的经营管 理行为，提高了内部控制水平，为公司的稳健发展提供了有力 保障。 1 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-034 宝塔实业股份有限公司 2023 年内部审计工作总结及 2024 年内部审 计工作计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作在董事会的指导下，认真学习和执行《审计署关于内 部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照公司内 部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的 宗旨，积极引导公司内部审计机构在加强单位财务管理和实现 经济目标等方面发挥积极的作用，根据公司 2023 年度内部审 计工作计划，成立审计小组，对公司子公司进行了专项审计。 一、2023 年内部审计总结 2 （二）主要工作成果 1.完成了主要子公司的专项审计，针对财务收支、生产及 存 ...