宝塔实业:第十届董事会第五会议决议的公告

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-051 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第五次会议会议于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出 通知，于 2024 年 7 月 1 日以现场及通讯方式召开。本次会议 应到董事 6 名，实到董事 6 名。其中 1 名董事通讯方式表决， 其余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议、 第十届董事会第五次独立董事专门会议审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名非独立董事候选人》的议案 1.关于提名杜志学先生（简历附后）为公司内部董事的 议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于提名包小俊先生（简历附后）为公司内部董事的 议案。 表决结果：6 票同意 ...