宝塔实业:半年报董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-066 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第八次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 8 月 15 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事通讯方式表决，其余董 事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由 董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 三、备查文件 第十届董事会第八次会议决议。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 2 审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 公司 2024 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 具体内容详见公司同日在巨 ...