东北制药:第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-003 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四 次会议于 2024 年 1 月 12 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案 具体内容详见 2024 年 1 月 19 日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股 份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易 预计的公告》（公告编号：2024-005）。 关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、 田海先生回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 ...