东北制药:第九届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-004 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次 会议于 2024 年 1 月 12 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决的方式 召开。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案 具体内容详见 2024 年 1 月 19 日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股 份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易 预计的公告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：同意 ...