东北制药:关于召开公司2023年度股东大会的通知

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-021 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 12 日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，东北制药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议，以同意 11 票，反 对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于召开公司 2023 ...