东北制药:监事会决议公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-011 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次 会议于 2024 年 3 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决的方式 召开。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 议案二：关于公司监事 2023 年度 ...