东北制药:监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见

二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到 位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司内部控制制度的情形， 不存在重大和重要内部控制缺陷。 综上所述，监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、真实、 准确的反映了公司内部控制的实际情况。 东北制药集团股份有限公司监事会 关于公司内部控制自我评价报告的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《 企业内部控制基本规范》及配套指 引、深圳证券交易所《 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关政策法规，公司监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告发表意 见如下： 一、公司按照 公司法》 证券法》等中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司所处行业、经营方式、资 产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正 常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。 东北制药集团股份有限公司监事会 2024 年 ...