东北制药:2023年度独立董事述职报告（韩德民）

作为东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年在职期 间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《东北制药集 团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，诚实、勤勉、独 立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋 予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会、5 次股东大会。本人出席情况如下： 东北制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 韩德民 1 行研究并提出建议。 作为薪酬与考核委员会委员，恪尽职守，本着责权利相统一的原则，根据公司实 际情况，对公司薪酬政策提出意见和建议。报告期内对公司 2022 年限制性股票激励 计划第一个限售期解除限售条件成就的相关情况进行了核查。审阅了《关于公司董事、 ...