建投能源:河北建投能源投资股份有限公司董事会议事规则

河北建投能源投资股份有限公司 董事会议事规则 （1998 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议制订，2002 年 6 月 28 日召 开的 2002 年第二次临时股东大会第一次修订，2007 年 9 月 19 日召开的 2007 年第一次临时股东大会第二次修订、2008 年 12 月 12 日召开的 2008 年第二次 临时股东大会第三次修订，2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大 会第四次修订，2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第四次临时股东大会第五次 修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 1 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 | 7 | | 第四章 | 董事会工作机构 | 10 | | 第五章 | 董事长 | 11 | | 第六章 | 董事会秘书 | 12 | | 第七章 | 议事规则和会议程序 | 14 | | 第一节 | 董事会会议召开程序 | 14 | | 第二节 | 董事会会议表决程序 | 17 | | 第三节 | 董事会会议记录、信息披露和文档管理 | 19 | | ...