渤海股份:关于第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-048 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次（临 时）会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 18 日 9:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司总经理辞职暨授权副总经理于志民先生代行总经理职责的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 公司总经理王立林先生因工作变动原因向公司董事会提交书面辞职申请，提 请辞去公司总经理职务。截至本公 ...