渤海股份:关于第八届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次（临 时）会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 7 日 16:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于二级控股公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于二级控股公司签订日常经营合同暨关联交易的 公告》。 本次关联交易的交易对手方为公司持股 5%以 ...