渤海股份:关于第八届董事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-002 关于第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 12 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 渤海水业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 经审议，董事会一致认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 ...