渤海股份:关于第八届监事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-003 渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 12 日 11:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次应参会监事 5 人，实际出席会议监事 5 人（全部监事均以通讯表决 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。 5、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 （1）发行股票的种类及面值 发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 （2）发行方式和发行时间 ...