渤海股份:独立董事专门会议2024年第二次会议决议

渤海水业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二 次会议于 2024 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次 独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《渤海水业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，会议合法有效。经与会独立董 事审议，通过了《关于日常关联交易预计的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 经审阅，全体独立董事认为：公司根据实际情况合理预计了日常关联交 易，相关关联方依法存续且经营正常，不是失信被执行人，关联交易均按关联 交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力。关联交易均遵循政府指导的物 价文件定价或协商定价，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合 上市公司和广大投资者的利益。不存在损害公司及其 ...