渤海股份:关于第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-051 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，同意聘任梁赓先生为公司总经理， 任职期限为自本次董事会通过之日起至第八届董事会任职期限届满之日。公司副 总经理于志民先生不再代行公司总经理职责。梁赓先生的简历详见附件。 2、《关于聘任渠春华女士为公司财务总监的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 9 月 24 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 ...