阳光股份:第九届董事会2023年第三次临时会议决议公告

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L32 阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会2023年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2023年第 三次临时会议通知于2023年11月21日（星期二）以书面、电子邮件的形式发 出，于2023年11月24日（星期五）在公司会议室以现场加腾讯会议的方式召 开。本次会议由公司董事长周磊先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司独立董事刘平春先生、张力先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会 成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》 公司第九届董事会独立董事刘平春先生因个人原因，已向公司申请辞去第 九届董事会独立董事职务，同时申请辞去第九届董事会战略委员会委员和审计 委员会委员职务。 为确保公司董 ...