阳光股份:第九届董事会2023年第四次临时会议决议公告

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L38 阳光新业地产股份有限公司 （一）审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》 为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会审计委员会 及战略委员会成员做如下调整： 1、审计委员会 调整前：张力（主任委员）、刘平春、常立铭 调整后：张力（主任委员）、郭磊明、张志斐 第九届董事会2023年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2023年第 四次临时会议通知于2023年12月12日（星期二）以书面、电子邮件的形式发 出，于2023年12月15日（星期五）以通讯会议的方式召开。会议应参与表决的 董事7人，实际参与表决的董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： 2、战略委员会 调整前：周磊（主任委员）、熊伟、张志斐、常立铭、刘平春 调整后：周磊（主任委员）、熊伟、张 ...