阳光股份:第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L01 阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2024年第 一次临时会议通知于2024年1月11日（星期四）以书面、电子邮件的形式发出， 于2024年1月15日（星期一）以通讯会议的方式召开。本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议 案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报 ...