阳光股份:第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L28 阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2024年第 四次临时会议通知于2024年5月6日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出， 于2024年5月9日（星期四）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。全 体董事共同推举熊伟先生担任本次董事会主持人，会议应出席董事6人，实际出 席董事6人，公司独立董事郭磊明先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员 和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第七次会议审议通 过。 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 因公 ...