阳光股份:第九届董事会2024年第五次临时会议决议公告

阳光新业地产股份有限公司 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L32 第九届董事会2024年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2024年第 五次临时会议通知于2024年5月27日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出， 于2024年5月30日（星期四）以通讯会议的方式召开。本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》 为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会专门委员会 成员做如下调整： 1、审计委员会 （一）审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举陈家贤女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 ...