铜陵有色:董事会决议公告(2)

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－013 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十次董事会 会议于2024年4月25日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开。会前公 司董事会秘书室于2024年4月12日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体 董事。会议以现场方式召开，应出席会议董事10人，亲自出席会议董事9人， 委托出席董事1人（董事梁洪流因公出差，书面委托董事姚兵代为出席并行使 表决权）。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。详细内容见 ...