铜陵有色:2024年第三次独立董事专门会议审查意见

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加 的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届十二次董事会 会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的事 项 （一）铜陵有色金属集团财务有限公司作为一家经国家有权部门批准 的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司下属公司提供金 融服务符合国家有关法律法规的规定。 （二）双方关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。 （三）容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于铜陵有色金属 集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务 和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流 ...