铜陵有色:半年报董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次董事 会会议于2024年8月26日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024 年8月15日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事9 人，出席现场会议董事4人，副董事长丁士启先生和4名独立董事以通讯方式 表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－043 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的 《2024 年半年度报告全文》和《2024 ...