顺发恒业:第九届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件及电话方式向各 位董事发出。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-27 顺发恒能股份公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2、本次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《关于投资建设创新聚能城能源中心项目的议案》 根据公司清洁能源发展战略，为促进公司可持续发展，提升公司盈利能力， 公司拟投资建设创新聚能城能源中心项目，该项目计划总投资 234,222 万元。项 目采用燃气轮机联合循环，建成后为萧山江南科技城区域创新聚能城供应电力和 热力，以协同创新聚能城发展，满足产业发展用能需求，提升区域用能梯次利用 水平，降低碳排放。 ...