顺发恒业:2023年度董事会工作报告

顺发恒业股份公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，明确 战略发展方向，认真履行《公司章程》赋予的职责，深入贯彻落实股东大会各 项决议，积极推动董事会决议的实施，不断健全法人治理结构，促进公司合法 合规运行，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2023年度工作情况汇 报如下： 一、2023年度董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会共召开会议八次，会议的召集召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，会议的决议合法有效。具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 会议召开 | 会议出席 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间及方式 | 情况 | | | | | | | 审议通过： | | | | | | 1、《2022 年年度报告全文和摘要》； | | | | | | 2、《2022 年度董事会工作报告》； | | | | | | 3、《2022 年度财务报告 ...