顺发恒业:独立董事专门会议工作细则

第一条 为了促进顺发恒业股份公司（以下称"公司"）的规范运作，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指由全部独立董事参加的会议，独立董事根据实 际需要召开会议。独立董事对专门会议所议事项进行独立讨论，从维护公司整体利 益和保护中小股东合法权益的角度进行判断决策，并形成会议决议或讨论意见。 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并需经公司全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 顺发恒业股份公司 独立董事专门会议工作细则 （本工作细则已经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通 过。） （二）公司及相关方变更或豁免承 ...