顺发恒业:第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-20 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十六 次会议（以下简称：本次会议）通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件及电话方式 向各位董事发出。 2、本次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》 同意将公司名称变更为"顺发恒能股份公司"，英文全称变更为"SHUNFA HENGNENG Corporation"，并对《公司章程》相应条款进行修订。 本次拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会表决，且需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 三分之 ...