顺发恒业:第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-35 顺发恒能股份公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 1、审议通过公司《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，公司第九届董事会提名陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘 亦文、赵子瑜为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述被提名的非独立董事 候选人尚需经公司 2024 年度第三次临时股东大会选举通过后方可当选。公司股 东大会将采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件及电话方式向各位董事 发出。 2、本次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 ...