三木集团:第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-44 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 7 月 31 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 董事林昱、林怡峰、蔡钦铭作为关联董事回避表决，其他董事表决结果为： 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会聘任吴森阳 先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会 任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资 ...