三木集团:关于聘任公司董事会秘书的公告

关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第 十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任吴森阳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第十届董事会任期届满之日止。 吴森阳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定（以上人员简历 详见附件）。 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-45 福建三木集团股份有限公司 1 附件（吴森阳个人简历及联系方式如下）： 简历： 吴森阳，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。 曾任福建阳光集团有限公司投资主管，福建三木集团股份有限公司证券事务代表。 现任福建三木集团股份有限公司董事会秘书。 截至本公告日，吴森阳先生不存在不得担任公司董事会秘书的情形；其与持 ...