三木集团:关于董事辞职及增补董事的公告

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-74 福建三木集团股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告 一、董事辞职情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 7 日收 到公司董事江春梅女士递交的书面辞职报告，江春梅女士因工作变动原因请求辞去 公司第十届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，江春梅女士将不再担任公司 其他任何职务。江春梅女士辞去公司董事职务后，将不会导致公司第十届董事会成员 中董事人数低于法定要求，不会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正常运行， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，江春梅女士的辞职申请报告自送达董事会 之日起生效。 截至本公告披露日，江春梅女士未持有公司股票。公司董事会对江春梅女士在公 司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次董事候选人当选后，公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，符 ...