三木集团:第十届董事会第十八次会议决议公告

第十届董事会第十八次会议决议公告 福建三木集团股份有限公司 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-73 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议由林昱董事长主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cni ...