三木集团:第十届董事会第十九次会议决议公告

第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-78 福建三木集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱 董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第十届董事会专业委员会委员的议案》 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第十届董事会审计委员会成员 进行相应调整，公司董事、副总裁蔡钦铭先生不再担任公司第十届董事会审计委 员会委员。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...