三木集团:第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-02 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 1 月 12 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助期限 的议案》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-03）。上述议案需要提交公司 股东大会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次 ...