三木集团:关于召开2024年第五次临时股东大会通知

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-39 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024年7月15日（星期一）下午14:30。 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2024年6月28日召开第二十五次会议，审议通过了《关于 召开2024年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月15日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在 ...