三木集团:第十届董事会第二十五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-38 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 2 （一）审议通过《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 文件的规定，公司董事会在综合分析公司实际经营情况、股东要求和意愿、 ...