三木集团:半年报董事会决议公告

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-52 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯的方式召开。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 二、董事会会议审议情况 《公司 2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公 司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-53）同日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...