风华高科:第九届董事会2024年第二次会议决议公告

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-13 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第二次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会 议应到董事 11 人，现场到会董事 5 人，公司董事李潇先生、王海涛 先生、张大伟先生及独立董事崔成强先生、高峰先生、黄纳川先生因 临时公务安排，以通讯表决方式出席本次会议，公司部分监事及高级 管理人员列席会议，公司董事、总裁徐静女士主持了本次会议。本次 董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本 次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 二、审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》 结合公司部分董事发生变更的实际情况，依据《公司章程》及董 ...