风华高科:公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-12 3.现场会议地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议 室。 广东风华高新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。 （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 14:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15 —15:00 期间任意时间。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：公司第九届董事会。 6.主持人：公司董事、总裁徐静女士。 1 7.本次大会内容及会议通知已于 2024 年 1 月 22 ...