风华高科:第九届董事会2024年第三次会议决议公告

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-21 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第三次会议于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事11人，实到董事11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于指定财务管理中心总监黄宗衡代行财务负 责人职责的议案》 公司原副总裁、财务负责人贺庆春先生因工作变动原因已辞职， 为保证公司各项工作的正常开展，公司在未选聘产生新的财务负责人 期间，指定公司财务管理中心总监黄宗衡先生代为履行财务负责人职 责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成 财务负责人的选聘工作。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 ...