西王食品:董事会决议公告

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-002 西王食品股份有限公司 第十四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2024年4月15日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。 3、应出席会议董事8名，实到董事8名。 4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全 部列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 1 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、董事会会 ...